Cei care doresc să obțină o diplomă de contabilitate criminalistică trebuie să urmeze un curs care implică educație universitară, examene formale și certificări. Contabilii financiari obțin mai întâi o diplomă de licență într-o disciplină financiară, cum ar fi contabilitate, finanțe sau economie. Unele școli oferă contabilitate criminalistică ca specializare, dar dacă nu, se poate obține o diplomă de master în contabilitate criminalistică.
Mulți contabili criminaliști aleg să devină Contabili Publici Autorizați (CPA) înainte de a obține o diplomă de contabilitate legală. Pentru a deveni CPA necesită 150 de ore de credit de cursuri universitare sau aproximativ cinci ani de educație atât la nivel de licență, cât și de absolvent. După finalizare, contabilii criminali cu speranță trebuie să promoveze examenul uniform CPA, un test din patru părți. În plus, cei care speră să obțină o diplomă de contabilitate criminalistică trebuie să aibă cel puțin doi ani de experiență în activitatea de contabilitate generală. Acesta este motivul pentru care mulți contabili criminaliști încep ca contabil general înainte de a obține educația suplimentară și licențele necesare pentru o diplomă de contabilitate legală.
Certificatele suplimentare care sunt recomandate pentru contabilii criminali sunt Certified Fraud Examiner (CFE) și Certified Financial Forensic Accountant (CFFA). Aceste licențe necesită promovarea unor teste suplimentare în patru părți, examenele CFE și CFFA. Înainte de a le urma, candidatul trebuie să aibă o diplomă de licență și doi ani de experiență în domeniu. După ce a promovat testul CFE, contabilul criminalist poate aplica pentru o certificare suplimentară din industrie numită Diplomat de examinator criminalist (FED).
După finalizarea cursurilor, examinărilor și licențelor necesare pentru o diplomă de contabilitate criminalistică, contabilul criminalist se poate alătura unor grupuri precum Colegiul American al Examinatorilor Criminali. Apartenența la un astfel de grup, împreună cu certificările, denotă un nivel avansat de expertiză în domeniul contabilității criminalistice. O diplomă de contabilitate legală înseamnă că contabilul are un nivel ridicat de cunoștințe în criminalitatea financiară, deoarece contabilii criminaliști investighează infracțiunile financiare folosind proceduri contabile și de audit. În plus, acest tip de contabil ajută la soluționarea litigiilor legate de contracte, ajută clienții să facă față falimentului și acționează ca martor în cazuri de litigii.
Contabilii criminalistici ar trebui să aibă abilități de comunicare de top, deoarece au de-a face cu clienții în mod regulat. Bune abilități de gândire analitică sunt, de asemenea, cruciale, precum și o înțelegere solidă a contabilității, finanțelor și bugetelor. Contabilii criminalistici ar trebui să fie curioși din fire și capabili să jongleze cu cifrele și statisticile. Datorită interacțiunii cu legea, acești contabili trebuie să fie capabili să organizeze materialele, să prezinte datele și faptele într-o manieră clară, coerentă și să le facă ușor de înțeles de către cei fără antecedente financiare.
Cei care obțin o diplomă de contabilitate legală se pot aștepta să câștige un salariu mai mare decât contabilii obișnuiți din cauza activității legale implicate. Contabilii criminalistici pot lucra fie într-o firmă, fie ca consultant, ca auditor intern, auditor IRS, specialist în faliment, examinator bancar sau director financiar. Contabilitatea criminalistică este o industrie în creștere rapidă din cauza fraudei financiare pe scară largă.