Prawie wszystkie kraje mają oficjalne kanały, za pośrednictwem których obywatel może zgłaszać oszustwa rządowe. Aby rozpocząć proces zgłaszania, skontaktuj się z agencją rządową, która reguluje konkretny rodzaj zgłaszanego oszustwa i zapytaj, jak postępować. Niektóre agencje mogą przyjmować raporty tylko pocztą lub faksem; inni mogą zezwolić na składanie raportów za pośrednictwem telefonu, poczty elektronicznej lub formularza internetowego. Zapytaj, czy agencja płaci nagrody za informacje i jakie są wymagania kwalifikacyjne, aby kwalifikować się do nagrody. Jeśli wolisz pozostać anonimowy, możesz utracić prawo do odbioru nagrody.
Jeśli podasz dane kontaktowe, agencja śledcza zwykle skontaktuje się z Tobą w ciągu 30 dni i poprosi o przesłanie dodatkowych dowodów lub dokumentów potwierdzających zarzuty. Śledczy przekaże wówczas dalsze instrukcje dotyczące składania dokumentacji. Chociaż nie zawsze jest konieczne, aby reprezentował Cię prawnik, generalnie zaleca się zasięgnięcie porady prawnej dotyczącej konkretnej sprawy przed zgłoszeniem oszustwa rządowego, zwłaszcza jeśli sprawa jest złożona lub wiąże się z dużymi sumami pieniędzy.
Kiedy osoby fizyczne, korporacje lub pracownicy rządowi oszukują rząd, w istocie kradną pieniądze ludzi. Ciężko pracujący podatnicy w końcu płacą cenę za te oszukańcze systemy. Ponieważ oszustwa rządowe są poważnym przestępstwem, takie przypadki są często energicznie ścigane. Oskarżeni mogą pójść do więzienia oprócz płacenia wysokich wyroków cywilnych. Osoby zgłaszające oszustwa rządowe są w terminologii prawniczej znane jako informatorzy lub qui tam relators.
Istnieje wiele rodzajów oszustw rządowych. Oszustwa związane z podatkiem dochodowym, zamówieniami publicznymi, fałszywe roszczenia, oszustwa związane z opieką zdrowotną i oszustwa związane z papierami wartościowymi to jedne z najbardziej kosztownych dla podatników. Oszustwa związane z zamówieniami i wykonawcami mogą obejmować łapówki lub nielegalne prowizje w celu uzyskania kontraktów rządowych, wystawianie rachunków rządowych za prace, które nigdy nie zostały wykonane, lub nadmierne zawyżenie faktycznie poniesionych kosztów. Zgodnie z federalną ustawą o fałszywych roszczeniach przedstawienie fałszywego roszczenia lub udział w spisku mającym na celu oszukanie rządu jest przestępstwem. Jeśli zostanie skazany za przedstawianie fałszywych roszczeń w Stanach Zjednoczonych, pozwany ponosi odpowiedzialność za potrójne odszkodowanie — trzykrotność skradzionej kwoty — oprócz grzywny cywilnej w wysokości do 10,000 XNUMX dolarów amerykańskich (USD).
Pozwy o oszustwa w opiece zdrowotnej mogą odzyskać kwoty w milionach, a nawet miliardach dolarów. Powszechne schematy oszustw Medicare i Medicaid wiążą się z nadmiernymi opłatami przez dostawców opieki zdrowotnej za badania laboratoryjne lub procedury, które nigdy nie zostały wykonane, lub celowo zawyżają koszty. Oszustwa związane z podatkiem dochodowym również kosztują rząd duże sumy każdego roku, gdy podatnicy nie płacą należnej im części. W Stanach Zjednoczonych każda osoba może anonimowo zgłosić uchylanie się od płacenia podatków do Urzędu Skarbowego; jednak, aby otrzymać nagrodę od IRS, zgłaszający musi podać swoje imię i nazwisko oraz dane kontaktowe, a także spełnić bardzo rygorystyczne wymagania dotyczące zgłaszania.
Zgłaszanie oszustw związanych z papierami wartościowymi może również skutkować dużymi nagrodami finansowymi od Komisji Papierów Wartościowych i Giełd lub Komisji ds. Obrotu Towarowymi Kontraktami Terminowymi. Nagrody są wypłacane za szczegółowe informacje na temat wykorzystywania informacji poufnych, prania pieniędzy, naruszeń Ustawy o zagranicznych praktykach korupcyjnych lub jakichkolwiek przepisów dotyczących papierów wartościowych. Gwizdanie na temat oszustw związanych z papierami wartościowymi zapewnia również qui tam relatorom ochronę przed odwetem ze strony pracodawców. W przypadkach, w których sygnalista chce zachować anonimowość, musi być reprezentowany przez prawnika, aby odebrać nagrodę.
Ci, którzy jako pierwsi zgłoszą konkretne przypadki oszustwa i przedstawią dowody prowadzące do skazania, mogą czasami otrzymać nagrodę pieniężną od agencji rządowych Stanów Zjednoczonych, zazwyczaj od 10 do 30 procent odzyskanej kwoty. Departament Sprawiedliwości USA zarządza programem nagradzania sygnalistów, w ramach którego odzyskano ponad 20 miliardów dolarów z pieniędzy rządowych i wypłacono prawie 3 miliardy dolarów w nagrodach. Podczas gdy średnia nagroda dla sygnalisty obywatela wynosi około 1.5 miliona USD, niektóre nagrody wynoszą nawet 100 milionów USD. Wykorzystywanie nagród w celu zachęcenia osób posiadających bezpośrednią wiedzę lub dowody oszustwa rządowego było tak skuteczne na szczeblu federalnym, że wiele stanów ustanowiło obecnie podobne programy nagród dla obywateli, którzy zgłaszają oszustwa z udziałem funduszy stanowych.
Nie zawsze jest możliwe zbieranie nagród finansowych za zgłaszanie oszustw rządowych, a niektórzy zaniepokojeni obywatele nie chcą otrzymywać pieniędzy za informacje, które przekazują. Na poziomie federalnym Biuro Odpowiedzialności Rządu (GAO) bada zarzuty oszustwa i marnotrawstwa przez i przeciwko rządowi. GAO nigdy nie płaci nagrody za napiwki. Zgłaszanie oszustw do GAO może odbywać się anonimowo.