Litigii în materie de fraudă este un termen folosit pentru a descrie un proces civil care implică o parte care dă în judecată o altă parte pentru implicarea într-o conduită frauduloasă. În acest context, frauda înseamnă, în general, că, prin denaturarea intenționată a adevărului, o parte a determinat o altă parte să renunțe la un drept legal sau să cedeze ceva de valoare. Un caz de litigiu de fraudă este de obicei judecat de un avocat în litigiu specializat în acest domeniu.
Partea care depune o cerere de litigiu de fraudă este de obicei cunoscută drept reclamant, iar partea care este trimisă în judecată este, în general, denumită pârât. De obicei, reclamantului îi revine sarcina de a dovedi că pârâtul a avut o conduită frauduloasă. Reclamantul trebuie să dovedească mai multe elemente pentru a câștiga procesul. Într-un caz tipic de litigiu civil de fraudă, aceste elemente trebuie dovedite printr-o preponderență a probelor sau prin probe clare și convingătoare. Elementele precise pot varia în funcție de tipul litigiului de fraudă, iar jurisdicțiile diferite pot solicita reclamantului să dovedească elemente ușor diferite.
Ca regulă generală, reclamanții trebuie mai întâi să demonstreze că un pârât a făcut o reprezentare materială a faptului. În al doilea rând, trebuie să facă dovada că pârâta știa că reprezentarea este falsă. În al treilea rând, reclamanții trebuie să stabilească că pârâta a intenționat ca reclamanții să se bazeze pe falsul reprezentare. Ca parte a celui de-al patrulea element, ei trebuie să stabilească că au crezut în mod rezonabil pe pârât și s-au bazat pe declarațiile greșite ale pârâtului. În sfârșit, trebuie să se arate că, în urma declarării greșite a pârâților, aceștia au fost vătămați.
Situațiile care implică fraude în afaceri ajung adesea să fie litigioase. De exemplu, un escroc poate achiziționa o cantitate substanțială de marfă pe credit, dar poate evita în mod intenționat să plătească pentru aceasta. Un escroc poate, de asemenea, frauda o afacere plătind bunuri folosind cecuri false. Până când banca descoperă că cecul este fals, escrocul este de obicei plecat de mult. Unii escroci folosesc referințe false pentru a obține împrumuturi bancare pe care nu intenționează să le ramburseze.
Frauda privind valorile mobiliare sau investițiile este un alt tip comun de litigii în materie de fraudă. În general, frauda cu valori mobiliare implică un broker de valori sau un consilier de investiții care atrage un investitor să cumpere sau să vândă valori mobiliare pe baza unor informații false. În aceste cazuri, investitorii de obicei nu știu că informațiile sunt false. Mai degrabă, se bazează pe sfatul consilierului în detrimentul lor și ajung să realizeze pierderi financiare.
Tranzacționarea privilegiată, falsificarea situației financiare a unei companii și delapidarea sunt alte exemple de fraudă a investițiilor. Cazurile de litigii în materie de fraudă în investiții sunt de obicei complexe și necesită adesea serviciile unui avocat de afaceri cu experiență în domeniul valorilor mobiliare și dreptul afacerilor. În ultimii ani, multe țări au stabilit legi care promovează protecția investitorilor prin aplicarea de sancțiuni penale și civile dure întreprinderilor și persoanelor care încalcă legile privind valorile mobiliare.