Pașii de raportare a spălării banilor pot fi diferiți în funcție de țară. Fiecare țară are propriile sale politici, legi și agenții responsabile. În Statele Unite, rapoartele sunt de obicei făcute către Biroul Federal de Investigații (FBI), iar organismul responsabil din Regatul Unit este Serious Organized Crime Agency (SOCA). De obicei, există un formular de raportare de completat, care poate include o varietate de informații de identificare despre suspectul de spălare de bani. Pentru a determina pașii exacti pentru raportarea spălării banilor, poate fi util să contactați autoritățile competente sau să vizitați pagina lor web.
Pentru a păstra un anumit mod de protecție personală, primul pas în raportarea spălării banilor poate fi să contactați un avocat. De obicei, un expert juridic poate oferi sfaturi cu privire la modul de raportare a activităților ilegale suspectate și poate ajuta la protejarea reporterului de orice consecințe negative. De asemenea, poate fi util să obțineți consiliere juridică cu privire la modul de obținere a probelor incriminatorii care vor fi utile în instanță. Acesta nu este un pas absolut necesar, deoarece de obicei este posibil să mergeți direct la autoritățile competente.
Înainte de a merge la autorități și de a raporta spălarea banilor, poate fi util să strângi cât mai multe informații. Aceasta poate include identitatea suspectului de spălat și orice detalii ale tranzacțiilor care pot fi obținute în mod legal. Informații precum aceasta pot fi esențiale pentru ca agenția de aplicare a legii să analizeze cazul și, de asemenea, pot ajuta la obținerea unei condamnări mai târziu.
Următorul pas este de obicei identificarea agenției de aplicare a legii potrivite pentru raportarea spălării banilor într-o anumită țară sau localitate. Acesta este de obicei FBI din Statele Unite sau SOCA din Marea Britanie și oricare va putea transmite cazul autorităților locale competente. După stabilirea entității guvernamentale responsabile, vor exista de obicei formulare de raportare de completat. Acesta este locul în care informațiile despre infracțiune pot fi utile, deoarece formularele vor necesita, de obicei, o varietate de informații de identificare despre suspectul de spălat și orice tranzacții potențial criminale.
La raportarea spălării banilor, informațiile disponibile despre suspect și infracțiune pot afecta tipul de raportare care va fi depus. Orice informație poate fi utilă, dar în Marea Britanie va fi de obicei depus un raport cu valoare limitată de informații dacă există o suspiciune, dar o lipsă de dovezi. Acest lucru poate ajuta în continuare la identificarea activității criminale potențiale, deși informații mai detaliate pot fi mai utile.