Denaturarea frauduloasă este o situație în care o persoană sau o entitate a luat măsuri deliberate pentru a înșela în mod intenționat una sau mai multe alte părți. Înșelăciunea poate implica emiterea de declarații despre care se știe că sunt neadevărate sau omiterea deliberată a faptelor sau informațiilor relevante care duc în cele din urmă la un anumit tip de pierdere. În multe jurisdicții, acest tip de denaturare neglijentă se pedepsește cu amenzi, închisoare sau o combinație a celor două. Adesea, partea găsită vinovată de denaturare este obligată să facă un fel de despăgubire părții vătămate.
Emiterea de declarații false a fost mult timp o problemă cu diferite tipuri de tranzacții de afaceri. În timp ce în unele cazuri, faptele sunt omise fără intenție de fraudă, există situații în care informațiile sunt ascunse în mod deliberat, împiedicând astfel a doua parte din contractul de afaceri să ia o decizie în cunoștință de cauză cu privire la aranjament. Adesea, acest lucru duce la o situație în care o parte beneficiază foarte mult, în timp ce cealaltă parte suferă un anumit tip de pierdere, adesea pierderi financiare care sunt greu de recuperat.
În general, trei întrebări specifice trebuie soluționate spre satisfacția instanței înainte ca o hotărâre sau o declarație falsă frauduloasă să aibă loc. În primul rând, există întrebarea ce cunoștințe sau informații avea de fapt pârâtul în momentul în care a prezentat declarații cu privire la o vânzare sau un alt tip de tranzacție comercială. De exemplu, dacă se poate stabili că o persoană care vinde o locuință știa că acoperișul trebuie reparat, dar nu a făcut cunoscut cumpărătorului acest fapt înainte de finalizarea vânzării, probabil că ar exista motive pentru a declara că a avut loc o declarație falsă frauduloasă. Cu toate acestea, dacă fostul proprietar habar n-avea că acoperișul are nevoie de reparații, este foarte puțin probabil ca instanța să stabilească că a avut loc vreun tip de denaturare.
Alături de problema cunoașterii, există și problema intenției. Atunci când un vânzător omite în mod deliberat informații sau chiar face declarații false în încercarea de a atrage cumpărătorul să se angajeze la un contract, a avut loc o denaturare frauduloasă. Al treilea factor are de-a face cu pierderea din partea cumpărătorului. Dacă cumpărătorul alege să încheie acordul pe baza declarațiilor făcute de cumpărător și apoi suferă o pierdere ca urmare directă a tranzacției, este foarte probabilă o decizie de denaturare.
Pentru a evita să deveniți victima declarărilor false frauduloase în orice tip de tranzacție comercială, este important să efectuați cercetări înainte de a intra în orice tip de angajament. Aceasta înseamnă securizarea înregistrărilor publice care sunt relevante pentru achiziție, verificarea referințelor și, în general, găsirea unei confirmări externe pentru toate declarațiile făcute de vânzător. Dacă informațiile care nu sunt de acord cu declarațiile făcute de vânzător se materializează și nu pot fi explicate de vânzător, atunci acesta este un indicator solid că interesul cumpărătorului ar fi mai bine servit dacă își duce afacerea în altă parte.