Aproape toate țările au canale oficiale prin care un cetățean poate raporta frauda guvernamentală. Pentru a începe procesul de raportare, contactați agenția guvernamentală care reglementează tipul specific de fraudă pe care o raportați și întrebați cum să procedați. Unele agenții pot primi rapoarte doar prin poștă sau fax; alții pot permite trimiterea rapoartelor prin telefon, e-mail sau formular web. Întrebați dacă agenția plătește recompense pentru informații și care sunt cerințele de eligibilitate pentru a se califica pentru o recompensă. Dacă preferați să rămâneți anonim, vă puteți pierde dreptul de a colecta o recompensă.
Dacă furnizați informații de contact, agenția de anchetă vă va contacta de obicei în termen de 30 de zile și vă va cere să trimiteți dovezi sau documente suplimentare care dovedesc acuzația. Investigatorul vă va oferi instrucțiuni suplimentare la acel moment cu privire la modul în care puteți trimite documentația. Deși nu este întotdeauna necesar să vă reprezinte un avocat, se recomandă, în general, să obțineți consiliere juridică specifică cazului înainte de a raporta frauda guvernamentală, mai ales dacă cazul este complex sau implică sume mari de bani.
Când indivizi, corporații sau angajați guvernamentali fraudează guvernul, ei fură în esență banii oamenilor. Contribuabilii harnici vor ajunge în cele din urmă să plătească prețul pentru aceste scheme înșelătoare. Deoarece frauda guvernamentală este o crimă gravă, astfel de cazuri sunt deseori urmărite cu vehement. Inculpații pot merge la închisoare pe lângă plata unor hotărâri civile mari. Oamenii care raportează fraude guvernamentale sunt cunoscuți ca avertizori sau relatori qui tam, în terminologia juridică.
Există multe tipuri de fraudă guvernamentală. Frauda privind impozitul pe venit, frauda în achiziții, declarațiile false, frauda în domeniul sănătății și frauda cu titluri de valoare sunt unele dintre cele mai costisitoare pentru contribuabili. Achizițiile și frauda contractanților pot implica mită sau comisioane pentru obținerea de contracte guvernamentale, facturarea guvernului pentru lucrări care nu au fost efectuate niciodată sau suprainflarea costurilor reale suportate. Conform Legii federale privind cererile false, prezentarea unei afirmații false sau participarea la o conspirație pentru fraudarea guvernului constituie o infracțiune. Dacă este condamnat pentru prezentarea de pretenții false în Statele Unite, inculpatul este răspunzător pentru daune triple – de trei ori suma furată – în plus față de o amendă civilă de până la 10,000 de dolari SUA (USD).
Procesele de fraudă în domeniul sănătății pot recupera sume de milioane sau chiar miliarde de dolari. Schemele obișnuite de fraudă Medicare și Medicaid implică furnizorii de servicii medicale suprafacturarea pentru teste de laborator sau proceduri care nu au fost niciodată efectuate sau supraestimarea deliberată a costurilor. Frauda cu impozitul pe venit costă, de asemenea, guvernul sume mari în fiecare an, atunci când contribuabilii nu își plătesc partea echitabilă. În Statele Unite, orice persoană poate raporta evaziunea fiscală la Internal Revenue Service în mod anonim; cu toate acestea, pentru a primi o recompensă de la IRS, raportorul trebuie să furnizeze numele și informațiile de contact și să îndeplinească anumite cerințe de raportare foarte stricte.
Raportarea fraudei cu valori mobiliare poate duce, de asemenea, la recompense financiare mari de la Securities and Exchange Commission sau Commodity Futures Trading Commission. Recompensele sunt plătite pentru informații detaliate despre tranzacțiile privilegiate, spălarea banilor, încălcările Legii privind practicile de corupție în străinătate sau orice lege privind valorile mobiliare. Avertizarea fraudei cu valori mobiliare oferă, de asemenea, protecție relatorilor qui tam împotriva represaliilor din partea angajatorilor lor. În cazurile în care denunțătorul dorește anonimatul, el sau ea trebuie să fie reprezentat de un avocat pentru a colecta o recompensă.
Cei care sunt primii care raportează cazuri specifice de fraudă și furnizează dovezi care duc la condamnare pot câștiga uneori recompense de la agențiile guvernamentale americane, în general 10 până la 30% din suma recuperată. Departamentul de Justiție al SUA administrează un program de recompense pentru avertizori care a recuperat peste 20 de miliarde USD în bani guvernamentali și a plătit recompense de aproape 3 miliarde USD. În timp ce recompensa medie pentru un cetățean denunțător este de aproximativ 1.5 milioane USD, unele recompense ajung la 100 milioane USD. Utilizarea recompenselor pentru a încuraja persoanele cu cunoștințe directe sau dovezi de fraudă guvernamentală a avut atât de mult succes la nivel federal încât multe state au instituit acum programe similare de recompense pentru cetățenii care raportează fraude care implică fonduri de stat.
Nu este întotdeauna posibilă colectarea recompenselor financiare pentru raportarea fraudelor guvernamentale, iar unii cetățeni îngrijorați nu doresc să primească bani pentru informațiile pe care le oferă. La nivel federal, Oficiul pentru Responsabilitate Guvernamentală (GAO) investighează acuzațiile de fraudă și risipă din partea și împotriva guvernului. GAO nu plătește niciodată bani de recompensă pentru bacșișuri. Raportarea fraudei către GAO se poate face în mod anonim.