Verificările antecedentelor sunt efectuate din mai multe motive în SUA de către multe persoane și organizații diferite. Unii vor fi inițiați special pentru a determina statutul de imigrare al cuiva, în timp ce alții nu vor căuta acele informații. În majoritatea cazurilor, totuși, subiectului unei verificări de antecedente i se cere autorizație pentru a efectua verificarea, iar cererea de autorizare va menționa informațiile solicitate. Atunci când o verificare a antecedentelor este efectuată de organele de aplicare a legii, de obicei în legătură cu eliberarea unei autorizații de securitate în legătură cu un loc de muncă la nivel înalt guvernamental, sau ca o investigație de rutină înainte de un proces penal, cetățenia și/sau statutul de imigrare sunt determinate în mod obișnuit.
Cea mai comună formă de verificare a antecedentelor efectuată în prezent în SUA este legată de angajare. De obicei, angajatorii vor solicita informații de la solicitanții de locuri de muncă, împreună cu permisiunea de a efectua o verificare a antecedentelor, pentru a verifica informațiile furnizate în cererea de angajare, precum și pentru a afla mai multe despre solicitant. Majoritatea angajatorilor, de exemplu, vor efectua o verificare a antecedentelor pentru a descoperi orice activitate criminală din partea unui solicitant.
Regulile de imigrare le interzice angajatorilor din SUA să angajeze persoane care nu sunt autorizate legal să lucreze. inclusiv străini ilegali sau turişti străini. Guvernul oferă angajatorilor resurse pentru a verifica dacă un solicitant de locuri de muncă are statut legal de lucru, examinându-și numărul de securitate socială (SSN) și numărul de înregistrare pentru străin, dacă există. Mulți angajatori folosesc în mod obișnuit aceste resurse ca parte a procedurii lor de rutină de verificare a antecedentelor. Astfel, este probabil ca o investigație de fond legată de potențiala angajare să dezvăluie statutul de imigrare al subiectului. Angajatorii nu pot solicita SSN-ul unui solicitant până când nu este făcută și acceptată o ofertă oficială de muncă, deși, în multe cazuri, ofertele de muncă sunt condiționate de finalizarea satisfăcătoare a verificării antecedentelor.
Proprietarii sunt un alt grup care va avea de obicei o verificare a antecedentelor solicitanților de locuințe închiriate. Unele jurisdicții au promulgat legislație care impune proprietarilor să verifice statutul de imigrare al potențialilor chiriași. Mulți proprietari se opun unei astfel de legislații, argumentând că alți comercianți nu sunt obligați să verifice aceste informații.
Verificările antecedentelor sunt de obicei efectuate de terți, adesea agenții de investigație. Mulți pur și simplu contactează referințele, foștii angajatori și instituțiile de învățământ furnizate de subiect, pentru a verifica acuratețea acestor informații. Majoritatea acestor organizații vor fi foarte circumspecte cu privire la informațiile pe care le furnizează, limitându-și răspunsurile la datele de confirmare furnizate, așa că este puțin probabil ca informațiile adverse despre statutul de imigrare al unui subiect să fie raportate de aceste surse.
Unele agenții de investigație vor cerceta, de asemenea, înregistrările publice, inclusiv înregistrările autovehiculelor, înregistrările instanței și surse de informații similare. Unele dintre informațiile derivate din astfel de investigații pot fi utilizate pentru a deduce informații despre statutul de imigrare al unui subiect. De exemplu, majoritatea statelor din Statele Unite vor elibera permise de conducere numai rezidenților legali.
O verificare a creditului este un anumit tip de verificare a antecedentelor care se concentrează pe istoricul financiar al solicitantului, în special în ceea ce privește istoricul solicitantului de utilizare a creditului în cadrul anumitor reguli și onorarea obligațiilor de credit. Un raport de credit obținut de la unul dintre cele trei birouri de credit poate conține informații care ar putea conduce unul să emită o judecată cu privire la statutul de imigrare al subiectului, cum ar fi un istoric de reședință într-o anumită țară străină, dar un raport de credit este conceput pentru a evalua situația unei persoane. istoric de credit, nu statutul de imigrare.