Οι υποθέσεις λευκού γιακά αποτελούν νομικές διαδικασίες για μια ευρεία κατηγορία εγκλημάτων. Αν και εκτελούνται με διαφορετικά μέσα, το Ομοσπονδιακό Γραφείο Ερευνών των ΗΠΑ (FBI) συνοψίζει τα εγκλήματα λέγοντας ότι περιλαμβάνουν ψέματα, εξαπάτηση και κλοπή. Αυτές οι περιπτώσεις χαρακτηρίζονται γενικά από μη βία και υψηλά επίπεδα πολυπλοκότητας για την αποφυγή εντοπισμού. Παραδείγματα περιλαμβάνουν προγράμματα ponzi, απάτη με πιστωτικές κάρτες και υπεξαίρεση. Αυτές οι υποθέσεις είναι επίσης γενικά δύσκολο να διωχθούν.
Μία από τις αρχικές δυσκολίες στην αντιμετώπιση θηκών λευκού γιακά είναι να καθοριστεί ποια πρέπει ή όχι να συμπεριληφθεί είναι αυτή η κατηγορία. Αυτό το θέμα και μόνο αποτελεί αντικείμενο πολλών συζητήσεων. Ο όρος λευκός γιακάς πιστώνεται σε έναν κοινωνιολόγο ονόματι Έντουιν Σάδερλαντ και ο ορισμός του είχε τρία κύρια στοιχεία. Πρώτον, ο εγκληματίας ήταν ένα πρόσωπο αξιοσέβαστο. Δεύτερον, το άτομο ήταν υψηλής κοινωνικής θέσης και τρίτον, το έγκλημα διαπράχθηκε κατά τη διάρκεια της ενασχόλησης του εγκληματία.
Τα εγκλήματα που σχετίζονται με επαγγελματικά από πλούσια και ισχυρά άτομα, όπως CEOs (διευθύνοντες σύμβουλοι) που εξαπατούν τα συνταξιοδοτικά ταμεία των υπαλλήλων τους ή πολιτικούς που αναθέτουν συμβάσεις βάσει δωροδοκιών εξακολουθούν να θεωρούνται υποθέσεις του λευκού γιακά. Η κατηγορία έχει επεκταθεί πολύ, ωστόσο, για να περιλαμβάνει πολύ περισσότερα άτομα και δράσεις από τότε που ο Sutherland εισήγαγε τον όρο. Αυτά περιλαμβάνουν κατόχους λογαριασμών που εμπλέκονται σε απάτες πιστωτικών καρτών για να αποκτήσουν υψηλότερα πιστωτικά όρια και αυτοκινητιστές που οργανώνουν ατυχήματα για να εξαπατήσουν ασφαλιστικές εταιρείες.
Ένα κοινό στοιχείο σε αυτές τις περιπτώσεις είναι ότι το κίνητρο είναι γενικά η απόκτηση κάτι. Σε πολλές περιπτώσεις, είναι χρήματα, αλλά κάποιοι αναζητούν πίστωση ή υλικά αγαθά. Τα εγκλήματα του λευκού γιακά είναι αδικήματα μη βίας, τα οποία κάνουν πολλούς να τα θεωρούν εγκλήματα χωρίς θύματα. Αυτή η υπόθεση είναι εσφαλμένη επειδή οι ετήσιες οικονομικές απώλειες από αυτά τα αδικήματα ισούνται με δισεκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ (USD). Άλλες συνέπειες περιλαμβάνουν την καταστροφή των επιχειρήσεων και τη σοβαρή αγωνία στις οικογένειες.
Μια άλλη κοινή ομοιότητα στις υποθέσεις λευκού γιακά είναι ότι συχνά είναι δύσκολο να διωχθούν λόγω των μεθόδων εκτέλεσης. Τα σκηνοθετημένα ατυχήματα είναι ένα καλό παράδειγμα. Σκεφτείτε ότι υπάρχουν δύο αυτοκίνητα, το όχημα Α και το όχημα Β, που σε άλλους οδηγούς φαίνονται εντελώς άγνωστα. Το όχημα Α μπορεί να οδηγεί με απερίσκεπτο τρόπο και να προκαλέσει μια αντίδραση από το όχημα Β, όπως μια ξαφνική διακοπή. Το όχημα Γ μπορεί να προσκρούσει στο πίσω μέρος του οχήματος Β και να θεωρηθεί υπαίτιο για το ατύχημα και όλοι στο όχημα Β θα αποζημιωθούν από την ασφαλιστική εταιρεία του οχήματος Γ.
Η εγκληματική πρόθεση σε μια τέτοια περίπτωση είναι εξαιρετικά δύσκολο να αποδειχθεί. Παρά τη δυσκολία, οι υποθέσεις λευκού γιακά οδηγούνται συνήθως στα δικαστήρια. Υπάρχουν δικηγόροι που ειδικεύονται στην υπεράσπιση για αυτά τα αδικήματα. Πολλοί άνθρωποι υποστηρίζουν ότι η δικαιοσύνη σε αυτές τις υποθέσεις παρεμποδίζεται επίσης από το γεγονός ότι πολλοί από τους φερόμενους ως εγκληματίες έχουν τα μέσα να αποκτήσουν δικηγόρους υψηλής εξειδίκευσης. Ως αποτέλεσμα, οι υποθέσεις τους απορρίπτονται με υψηλότερα ποσοστά ή όσοι κρίνονται ένοχοι τείνουν να λαμβάνουν ελαφρύτερες ποινές.