False Claims Act este o lege federală din Statele Unite ale Americii care prevede sancțiuni pentru înșelarea guvernului în mod conștient prin practici de facturare frauduloasă, supraestimarea cantității de bunuri expediate și facturate sau furnizarea cu bună știință de produse inferioare. Legea include prevederi qui tam, sau avertizorii, care permit persoanelor private și avocaților să dea în judecată în numele guvernului dacă au cunoștință că se comite fraudă. Legea prevede despăgubiri punitive specifice și amenzi pentru condamnările vinovate și permite persoanei care depune acțiunea să primească o parte din banii recuperați.
False Claims Act a fost adoptat pentru prima dată de președintele Lincoln în timpul Războiului Civil American, ca mijloc de combatere a profiturilor de război. Eforturile armatei Uniunii au fost îngreunate de fraudele masive comise de negustori fără scrupule care transportau alimente putrezite, pături vechi, arme defecte și alte produse inferioare în locul bunurilor pentru care erau contractați și plătiți. Guvernul nu avea resursele pentru a-i urmări și pedepsi pe profitori, așa că a adoptat acest act ca o modalitate de a înrola publicul larg în lupta împotriva fraudei.
Conform legii inițiale, cetățenii privați puteau intenta un proces împotriva făptuitorului în numele guvernului. Dacă a fost găsit vinovat, inculpatul a fost taxat cu 2000 de dolari SUA (USD) pe caz și dublul sumei daunelor suferite. Persoana care a formulat cererea, cunoscută sub numele de relator, a avut voie să păstreze 50% din banii recuperați.
În 1943, False Claims Act a fost modificat semnificativ, făcând-o mult mai puțin atractivă. Valoarea premiului a fost redusă semnificativ și, în majoritatea cazurilor, a fost eliminată. S-a adăugat o prevedere care spunea că, dacă un oficial guvernamental avea cunoștință de fraudă, chiar dacă nu a făcut nici un efort pentru a investiga sau a remedia situația, un avertizor nu avea voie să primească nicio compensație. Deoarece raportul inițial al anunțului către un angajat guvernamental a fost definit ca fiind cunoștințe, stimulentul pentru o parte privată de a risca consecințele financiare ale urmăririi litigiilor a fost eliminat și legea a căzut din uz.
În timpul dezvoltării militare din anii 1980, au început să iasă la suprafață povești despre supraprețuri, facturare necorespunzătoare și alte activități frauduloase desfășurate de companiile care lucrau pe contractele Departamentului de Apărare. Încă o dată, guvernul a decis să înroleze sectorul privat prin reînnoirea Legii privind afirmațiile false pentru a oferi stimulente pentru avertizori. Susținuți de o coaliție bipartizană, senatorii Grassley și Berman au elaborat revizuiri semnificative ale actului, care au fost semnate în lege în 1986 de către președintele Reagan.
Așa cum este scrisă în prezent, False Claims Act definește afirmațiile false ca prezentarea cu bună știință a unei facturi frauduloase, utilizarea înregistrărilor false pentru a permite plata unei facturi inexacte, livrarea în mod deliberat de mai puține proprietăți decât este declarată, realizarea unei chitanțe pentru o expediere fără a verifica valabilitatea acesteia și achiziționarea guvernamentală. proprietate de la o persoană fizică care nu are dreptul de a vinde acea proprietate. Pot fi percepute amenzi cuprinse între 5,500 USD și 11,000 USD, în plus față de de trei ori valoarea daunelor suferite de guvern. În conformitate cu această revizuire, acuzarea este obligată doar să dovedească faptul că a existat cunoștințele despre cererea falsă și nu că a existat vreo intenție de fraudă. Prevederea care interzice procesele în cazul în care un oficial guvernamental avea cunoștință de problemă a fost eliminată, cu condiția ca guvernul să nu fi inițiat o investigație.
Pentru a obține ajutorul persoanelor fizice sau avocaților în urmărirea proceselor în temeiul Legii privind pretențiile false, cuantumul premiului conform legii a fost majorat la între 15% și 30% din suma recuperată de guvern. În cazul în care inculpatul este găsit vinovat, acesta este obligat să plătească și onorariile orare ale avocatului pentru persoana care a intentat procesul. În cazul în care inculpatul este găsit nevinovat însă, justițiatorul care a intentat acțiunea poate fi obligat la plata taxelor legale pentru apărare. Această prevedere a fost adăugată pentru a preveni ca o persoană sau o companie să fie devastată financiar prin procese frivole.