Kontrole przeszłości są przeprowadzane z różnych powodów w Stanach Zjednoczonych przez wiele różnych osób i organizacji. Niektóre będą inicjowane specjalnie w celu ustalenia czyjegoś statusu imigracyjnego, podczas gdy inne nie będą poszukiwać tych informacji. Jednak w większości przypadków osoba sprawdzana jest proszona o upoważnienie do przeprowadzenia kontroli, a wniosek o upoważnienie odnotowuje poszukiwane informacje. Kiedy organ ścigania przeprowadza kontrolę przeszłości, zazwyczaj w związku z wydaniem poświadczenia bezpieczeństwa w związku z pracą na wysokim szczeblu rządowym lub w ramach rutynowego dochodzenia przed procesem karnym, rutynowo ustala się obywatelstwo i/lub status imigracyjny.
Najpopularniejsza forma sprawdzania przeszłości przeprowadzana obecnie w USA jest związana z zatrudnieniem. Pracodawcy zazwyczaj proszą o informacje od kandydatów do pracy, wraz z pozwoleniem na sprawdzenie przeszłości, w celu zweryfikowania informacji podanych we wniosku o pracę, a także uzyskania dodatkowych informacji na temat kandydata. Na przykład większość pracodawców przeprowadza sprawdzenie przeszłości, aby wykryć jakąkolwiek działalność przestępczą ze strony wnioskodawcy.
Pracodawcom w USA przepisy imigracyjne zabraniają zatrudniania osób, które nie są prawnie upoważnione do pracy. w tym nielegalni cudzoziemcy lub turyści zagraniczni. Rząd zapewnia pracodawcom zasoby umożliwiające sprawdzenie, czy osoba ubiegająca się o pracę ma legalny status pracy, sprawdzając jej numer ubezpieczenia społecznego (SSN) i numer rejestracyjny cudzoziemca, jeśli taki istnieje. Wielu pracodawców rutynowo korzysta z tych zasobów w ramach rutynowej procedury sprawdzania przeszłości. Jest więc prawdopodobne, że badanie przeszłości związane z potencjalnym zatrudnieniem ujawni status imigracyjny osoby. Pracodawcy nie mogą żądać numeru SSN kandydata, dopóki formalna oferta pracy nie zostanie złożona i zaakceptowana, chociaż w wielu przypadkach oferty pracy są uzależnione od pomyślnego zakończenia sprawdzania przeszłości.
Właściciele to kolejna grupa, która zazwyczaj przeprowadza kontrolę przeszłości osób ubiegających się o wynajem mieszkań. Niektóre jurysdykcje uchwaliły przepisy wymagające, aby właściciele lokali sprawdzali status imigracyjny potencjalnych najemców. Wielu właścicieli sprzeciwia się takim przepisom, argumentując, że inni sprzedawcy nie muszą weryfikować tych informacji.
Kontrole przeszłości są zwykle przeprowadzane przez strony trzecie, często agencje śledcze. Wiele osób po prostu kontaktuje się z referencjami, byłymi pracodawcami i instytucjami edukacyjnymi podanymi przez podmiot, aby zweryfikować prawdziwość tych informacji. Większość takich organizacji będzie bardzo ostrożna w zakresie przekazywanych informacji, ograniczając swoje odpowiedzi do potwierdzania dostarczonych danych, więc jest mało prawdopodobne, aby te źródła zgłaszały niekorzystne informacje o statusie imigracyjnym podmiotu.
Niektóre agencje śledcze będą również badać rejestry publiczne, w tym rejestry pojazdów silnikowych, rejestry sądowe i podobne źródła informacji. Niektóre informacje pochodzące z takich dochodzeń mogą być wykorzystane do uzyskania informacji o statusie imigracyjnym osoby. Na przykład większość stanów w Stanach Zjednoczonych wydaje prawa jazdy tylko legalnym mieszkańcom.
Kontrola kredytowa to szczególny rodzaj sprawdzania przeszłości, który koncentruje się na historii finansowej wnioskodawcy, w szczególności w odniesieniu do historii korzystania przez wnioskodawcę z kredytu w ramach określonych wytycznych i honorowania zobowiązań kredytowych. Raport kredytowy uzyskany z jednego z trzech biur informacji kredytowej może zawierać informacje, które mogą prowadzić do osądu statusu imigracyjnego podmiotu, takie jak historia pobytu w określonym obcym kraju, ale raport kredytowy jest przeznaczony do oceny osoby historię kredytową, a nie status imigracyjny.