Czym jest Grupa Zadaniowa ds. Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy?

Grupa Zadaniowa ds. Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy (FATF) to międzynarodowa organizacja, która bada działalność związaną z praniem pieniędzy i wydaje zalecenia polityczne, aby pomóc rządom w walce z tym procederem. Grupa Siedmiu (G7) założyła tę organizację w 1989 roku, aby odpowiedzieć na rosnące obawy dotyczące międzynarodowego zasięgu prania pieniędzy. W 2010 r. obejmowała ponad 35 krajów członkowskich wraz z szeregiem organizacji stowarzyszonych. Oprócz tych członków grupa współpracuje z regionalnymi organizacjami przeciwdziałającymi praniu pieniędzy, a także z innymi grupami finansowymi.

Członkowie FATF mają trzy misje. Pierwszym z nich jest zbadanie technik i praktyk stosowanych przez ludzi do prania pieniędzy, ze szczególnym uwzględnieniem zmieniających się trendów, takich jak nowe metody ukrywania nielegalnych dochodów. Drugim jest opracowanie wytycznych dla krajów członkowskich do wdrożenia w walce z praniem brudnych pieniędzy. Trzecia obejmuje ocenę krajów, aby zobaczyć, jak dobrze wdrażają wytyczne i ocenić powodzenie ich kampanii przeciwdziałania praniu pieniędzy.

W 1990 roku organizacja opublikowała listę 40 zaleceń dotyczących zwalczania nielegalnej działalności finansowej. Okresowo aktualizuje listę, aby odzwierciedlić zmiany w polityce, które według grupy kraje członkowskie powinny wprowadzić, aby pozostać na bieżąco. Grupa posiada również listę dziewięciu „specjalnych zaleceń” dotyczących finansowania terroryzmu, opracowanych w następstwie ataków terrorystycznych w Stanach Zjednoczonych w 2001 roku.

W ramach swojej pracy nad globalnymi przepływami funduszy do nielegalnych celów, Grupa Zadaniowa ds. Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy ma również czarną listę narodów. Kraje znajdujące się na czarnej liście nie współpracują z zaleceniami organizacji. Umieszczenie na tej liście może mieć poważne konsekwencje, ponieważ transakcje finansowe pochodzące z tych krajów lub podróżujące do tych krajów podlegają bardziej intensywnej kontroli, co może utrudnić prowadzenie działalności gospodarczej na arenie międzynarodowej dla tych rządów i ich obywateli.

Siedziba FATF znajduje się w Paryżu. Członkowie spotykają się okresowo, aby omówić zalecenia dotyczące zasad, rozpowszechniać informacje i pracować nad poprawkami zaleceń organizacji. Rozpatruje również wnioski o nowych członków z krajów o znaczącej roli do odegrania w walce z praniem brudnych pieniędzy, a także organizacji międzynarodowych zainteresowanych wspieraniem misji grupy. Członkowie społeczeństwa mogą uzyskać dostęp do komunikatów prasowych i innych ogłoszeń w witrynie internetowej organizacji, gdy ta pozyskuje nowych członków lub wprowadza zmiany w zaleceniach dotyczących zasad.