Operacyjne due diligence to przegląd inwestycji przeprowadzany przez stronę trzecią w celu oceny ryzyka i pomocy inwestorom w podejmowaniu świadomych decyzji dotyczących ich praktyk inwestycyjnych. Jest zwykle stosowany w przypadku inwestycji alternatywnych, takich jak fundusze hedgingowe, ponieważ inwestycje te w mniejszym stopniu podlegają regulacjom. Bez regulatorów, którzy pilnują praktyk, inwestorzy muszą sięgnąć po inne metody monitorowania swoich inwestycji i oceny potencjalnych możliwości inwestycyjnych.
W operacyjnym due diligence agent inwestora lub grupy inwestorów dokładnie sprawdza warunki związane z inwestycją. Agent bada strukturę administracji inwestycji, praktyki w zakresie księgowości i środowiska pracy. Ta osoba trzecia może sprawdzić określone aktywa i pasywa, przejrzeć przeszłość kadry kierowniczej i potwierdzić, że inwestycja jest zgodna z wszelkimi obowiązującymi przepisami i regulacjami. Częścią pracy może być również wyczucie środowiska pracy, ponieważ charakterystyczne oznaki problemów czasami pojawiają się w postaci wrogiego lub nieprzyjemnego biura.
Informacje te są wykorzystywane do wygenerowania operacyjnego raportu due diligence. Raport zawiera również omówienie zidentyfikowanych ryzyk i może porównywać i zestawiać ryzyka w różnych rodzajach produktów inwestycyjnych lub pozostawić to inwestorowi. Raport zawiera szczegółowe informacje o sposobie funkcjonowania inwestycji i może omówić wszelkie wątpliwości osoby przygotowującej raport dotyczące inwestycji, w tym sygnały ostrzegawcze wskazujące na problemy, takie jak oszustwo.
Inwestor może wykorzystać operacyjny raport due diligence do podejmowania decyzji o tym, jak, kiedy i gdzie inwestować. Recenzje bieżących inwestycji są ważne dla inwestorów, którzy chcą potwierdzić, że ich środki są bezpieczne i chcą uzyskać bezstronną opinię osoby trzeciej na temat wyników inwestycji. Jeśli chodzi o potencjalne inwestycje, zwykle zdecydowanie zaleca się przeprowadzenie dokładnych badań, aby inwestorzy mogli dokonać najlepszego wyboru dla swoich potrzeb i uniknąć niepotrzebnego ryzyka.
Firmy oferujące operacyjne usługi due diligence można znaleźć w wielu regionach świata. Podczas przeglądu można stosować różne podejścia. Inwestorzy mogą uznać za pomocne poprosić o próbki i przejrzeć zasady i metody stosowane przez kilka firm przed podjęciem decyzji o tym, której firmy chcą użyć do przeglądu inwestycji. Inni inwestorzy mogą również być w stanie przekazać informacje o najlepszej spółce do przeglądu i wglądu w swoje doświadczenia, podobnie jak publikacje skierowane do inwestorów.