Oficiul pentru Controlul Activelor Străine (OFAC) face parte din Departamentul de Trezorerie al Statelor Unite (SUA). A apărut sub administrarea președintelui Harry Truman. De la înființarea sa, obiectivele sale s-au extins pentru a permite biroului să ajute la combaterea criminalității și să ofere justiție prin dezvoltarea de programe care au un impact negativ asupra activelor părților criminale străine. Exemple de programe pe care OFAC le-a implementat includ Lista de cetățeni special desemnați (SDN), sancțiunile de combatere a traficului de narcotice și sancțiunile comerciale cu diamante.
Oficiul pentru Controlul Activelor Străine provine din Oficiul pentru Controlul Fondurilor Străine (FFC). Departamentul Trezoreriei SUA spune că FFC a fost un program de prevenire conceput „pentru a preveni folosirea de către naziști a deținerii de valute și valori mobiliare ale țărilor ocupate și pentru a preveni repatrierea forțată a fondurilor aparținând cetățenilor acelor țări”. Biroul de Control al Activelor Străine, care a luat ființă în decembrie 1950 sub administrația Truman, a dezvoltat un set mult mai larg de obiective.
OFAC se concentrează asupra amenințărilor societale moderne, care includ regimuri necinstite, traficanți de droguri și teroriști. Procesul prin care se realizează acest lucru poate varia. Programele pot impune sancțiuni sau embargouri comerciale sau îngheța conturi bancare care se află în jurisdicția SUA.
În general, procesul începe fie cu ordine executive, fie cu legislație referitoare la o anumită problemă, cum ar fi încercarea unei organizații teroriste de a cumpăra arme de distrugere în masă. Uneori, acțiunile întreprinse de Oficiul pentru Controlul Activelor Străine sunt în coordonare cu inițiativele Națiunilor Unite (ONU) sau cu cele ale aliaților străini. Rolul OFAC în aceste cazuri este de a dezvolta programe care să ajute la îndeplinirea scopului propus.
Acțiunile OFAC pot avea potențialul de a afecta publicul larg. Anumite programe, de exemplu, presupun supunerea anumitor părți, cum ar fi traficanții de droguri, la regulile de tranzacție interzise. Când se întâmplă acest lucru, oamenii din SUA își pierd dreptul de a se angaja în tranzacții financiare sau comerciale cu aceste persoane. Oamenii americani, conform Departamentului de Trezorerie, pot fi cetățeni americani și străini rezidenți care se află oriunde în lume, oameni pe teritoriul SUA și entități încorporate care operează în SUA.
Oficiul pentru Controlul Activelor Străine joacă, de asemenea, rolul de monitorizare a programelor pe care le dezvoltă. Cei care încalcă programele OFAC se pot confrunta cu amenzi mari. Părțile care se angajează în mod obișnuit în afaceri internaționale ar putea, prin urmare, să dorească să se familiarizeze cu programele biroului și cu părțile care fac obiectul acestora. Aceste informații sunt făcute publice pe site-ul OFAC.