Ce este o citație Duces Tecum?

O citație duces tecum este o ordonanță scrisă emisă de o instanță de judecată din SUA care îndrumă o persoană sau persoane să furnizeze documente specifice pentru a fi folosite ca probă în pregătirea unui proces sau audiere. Termenul latin înseamnă „sub pedeapsă să aduci cu tine”. Tipul de probe căutate constă, de obicei, în înregistrări financiare, registre corporative, polițe de asigurare, rapoarte de accident și articole similare și sunt de obicei solicitate de un avocat care reprezintă oricare dintre părțile implicate într-o procedură civilă. O citație duces tecum este, de obicei, transmisă unei persoane despre care se știe că deține fizic documentația sau supraveghează întreținerea acesteia, caz în care ordinul va numi în mod specific persoana în care se află. În alte cazuri, o citație poate fi transmisă unuia sau mai multor reprezentanți, parteneri sau funcționari calificați, dacă o corporație sau o agenție guvernamentală deține documentația solicitată.

Responsabilitatea care trebuie îndeplinită de partea numită într-o citație duces tecum este în general dublă. Pe lângă predarea documentelor solicitate, partea trebuie să le aducă personal la instanță la o dată și oră stabilite. Motivul pentru aceasta este că părții i se poate cere să furnizeze informații relevante suplimentare într-o formă de mărturie sub jurământ luată în timpul unei depoziții orale. În anumite cazuri, Regula 27 din Regulile federale de procedură civilă din SUA permite unei părți citate să renunțe la examinarea orală și să prezinte doar documentele solicitate.

Notificarea unei citații duces tecum trebuie efectuată prin predare de mână către partea menționată în citație sau, în cazul în care este implicată o corporație, o organizație non-profit sau o agenție federală, un agent legal sau un reprezentant. În cazul în care procedura corectă nu este urmată, serviciul este considerat incomplet și nul. Orice persoană cu vârsta peste 18 ani care nu este parte la acțiune poate transmite citația, precum și un ofițer al Serviciului Mareșal al Statelor Unite. Poate fi deservit în orice stat sau teritoriu al SUA. În plus, Titlul 28, Secțiunea 1783 (fostul 711) din Codul SUA permite notificarea unei persoane sau persoanelor dintr-o țară străină.

Odată notificată, consilierul advers poate contesta ulterior citația prin depunerea unei cereri la instanță pentru a anula, modifica sau anula ordinul de a se prezenta. În unele cazuri, consilierul poate solicita un ordin de protecție în efortul de a preveni duplicarea cererii de chemare în judecată asupra aceleiași părți sau pentru a asigura aceleași documente. Moțiunile de acest fel sunt susceptibile de a fi admise în cazul în care instanța constată că documentația solicitată este inadmisibilă din orice motiv sau dacă informațiile pot fi obținute într-o manieră mai adecvată, care nu ocupă timpul sau resursele instanței.