Τι είναι ο νόμος περί ψευδών αξιώσεων;

Ο νόμος περί ψευδών αξιώσεων είναι ένας ομοσπονδιακός νόμος των Ηνωμένων Πολιτειών που προβλέπει κυρώσεις για εν γνώσει εξαπάτηση της κυβέρνησης μέσω δόλιων πρακτικών χρέωσης, υπερεκτίμησης της ποσότητας των αγαθών που αποστέλλονται και τιμολογούνται ή εν γνώσει τους παρέχουν κατώτερα προϊόντα. Ο νόμος περιλαμβάνει qui tam ή διατάξεις για τους καταγγέλλοντες, οι οποίες επιτρέπουν σε ιδιώτες και δικηγόρους να μηνύσουν για λογαριασμό της κυβέρνησης εάν γνωρίζουν ότι διαπράττεται απάτη. Ο νόμος προβλέπει συγκεκριμένες τιμωρητικές αποζημιώσεις και πρόστιμα για ένοχους καταδίκες και επιτρέπει στο άτομο που υποβάλλει τη μήνυση να λάβει ένα μέρος των χρημάτων που ανακτήθηκαν.

Ο νόμος περί ψευδών αξιώσεων υπεγράφη για πρώτη φορά από τον Πρόεδρο Λίνκολν κατά τη διάρκεια του Αμερικανικού Εμφυλίου Πολέμου ως μέσο καταπολέμησης της κερδοσκοπίας του πολέμου. Οι προσπάθειες του στρατού της Ένωσης παρακωλύονταν από τη μαζική απάτη που διέπραξαν αδίστακτοι έμποροι που έστελναν σάπια τρόφιμα, παλιές κουβέρτες, ελαττωματικά όπλα και άλλα κατώτερα προϊόντα αντί για τα αγαθά για τα οποία είχαν ανατεθεί και πληρωθεί. Η κυβέρνηση δεν είχε τους πόρους για να καταδιώξει και να τιμωρήσει τους κερδοσκόπους, γι’ αυτό πέρασε αυτή την πράξη ως τρόπο να στρατολογήσει το ευρύ κοινό στον αγώνα κατά της απάτης.

Σύμφωνα με τον αρχικό νόμο, οι ιδιώτες μπορούσαν να ασκήσουν μήνυση κατά του δράστη για λογαριασμό της κυβέρνησης. Εάν κριθεί ένοχος, ο κατηγορούμενος χρεώθηκε με 2000 δολάρια ΗΠΑ (USD) ανά περίπτωση και το διπλάσιο του ποσού των ζημιών που προκλήθηκαν. Το άτομο που υπέβαλε την αξίωση, γνωστό ως relator, είχε το δικαίωμα να κρατήσει το 50% των χρημάτων που ανακτήθηκαν.

Το 1943, ο νόμος περί ψευδών αξιώσεων τροποποιήθηκε σημαντικά, καθιστώντας τον πολύ λιγότερο ελκυστικό. Το ποσό του βραβείου μειώθηκε σημαντικά και στις περισσότερες περιπτώσεις εξαλείφθηκε. Προστέθηκε μια διάταξη που έλεγε ότι εάν ένας κυβερνητικός αξιωματούχος είχε γνώση της απάτης, ακόμη και αν δεν έκανε καμία προσπάθεια να ερευνήσει ή να διορθώσει την κατάσταση, δεν επιτρεπόταν σε έναν πληροφοριοδότη να λάβει καμία αποζημίωση. Δεδομένου ότι η αρχική αναφορά από τον καταγγέλλοντα σε έναν δημόσιο υπάλληλο ορίστηκε ως γνώση, το κίνητρο για έναν ιδιώτη να διακινδυνεύσει τις οικονομικές συνέπειες της άσκησης αγωγής αφαιρέθηκε και ο νόμος έπεσε εκτός χρήσης.

Κατά τη διάρκεια της στρατιωτικής δημιουργίας της δεκαετίας του 1980, άρχισαν να εμφανίζονται ιστορίες υπερτιμολόγησης, ακατάλληλης τιμολόγησης και άλλες δόλιες δραστηριότητες που διεξάγονταν από εταιρείες που εργάζονταν σε συμβάσεις του Υπουργείου Άμυνας. Για άλλη μια φορά η κυβέρνηση αποφάσισε να στρατολογήσει τον ιδιωτικό τομέα ανανεώνοντας τον νόμο περί ψευδών αξιώσεων για να παράσχει κίνητρα στους καταγγέλλοντες. Υποστηριζόμενοι από έναν δικομματικό συνασπισμό, οι γερουσιαστές Grassley και Berman συνέταξαν σημαντικές αναθεωρήσεις του νόμου που υπογράφηκαν σε νόμο το 1986 από τον Πρόεδρο Reagan.

Όπως έχει γραφτεί επί του παρόντος, ο νόμος περί ψευδών αξιώσεων ορίζει τις ψευδείς αξιώσεις ως εν γνώσει της παρουσίασης ενός δόλιου λογαριασμού, τη χρήση ψευδών αρχείων για να καταστεί δυνατή η πληρωμή ενός ανακριβούς λογαριασμού, η σκόπιμη αποστολή λιγότερης περιουσίας από ό,τι αναφέρεται, η λήψη απόδειξης για μια αποστολή χωρίς επαλήθευση της εγκυρότητάς του και η κυβέρνηση αγορών περιουσία από άτομο που δεν έχει το δικαίωμα να πουλήσει αυτό το ακίνητο. Μπορούν να επιβληθούν πρόστιμα που κυμαίνονται από $5,500 USD έως $11,000 USD, επιπλέον του τριπλάσιου ποσού των ζημιών που υπέστη η κυβέρνηση. Σύμφωνα με αυτήν την αναθεώρηση, η εισαγγελία απαιτείται μόνο να αποδείξει ότι υπήρχε γνώση του ψευδούς ισχυρισμού και όχι ότι υπήρχε πρόθεση εξαπάτησης. Η διάταξη που απαγόρευε αγωγές εάν κάποιος κυβερνητικός αξιωματούχος γνώριζε το πρόβλημα καταργήθηκε, υπό την προϋπόθεση ότι η κυβέρνηση δεν είχε ξεκινήσει έρευνα.
Για να ζητηθεί η βοήθεια ιδιωτών ή δικηγόρων για τη δίωξη αγωγών βάσει του νόμου περί ψευδών αξιώσεων, το ποσό της επιδότησης σύμφωνα με το νόμο αυξήθηκε μεταξύ 15% και 30% του ποσού που ανακτήθηκε από την κυβέρνηση. Εάν ο κατηγορούμενος κριθεί ένοχος, καλείται επίσης να καταβάλει την ωριαία αμοιβή του δικηγόρου για τον ασκούντα την αγωγή. Εάν ο εναγόμενος κριθεί αθώος, ωστόσο, ο δικαστής που άσκησε τη μήνυση μπορεί να εξαναγκαστεί να καταβάλει τα δικαστικά έξοδα για την υπεράσπιση. Αυτή η διάταξη προστέθηκε για να αποτραπεί η οικονομική καταστροφή ενός ατόμου ή μιας εταιρείας μέσω επιπόλαιων κοστουμιών.