Το Office of Foreign Assets Control (OFAC) ανήκει στο Υπουργείο Οικονομικών των Ηνωμένων Πολιτειών (ΗΠΑ). Παρουσιάστηκε υπό τη διοίκηση του προέδρου Χάρι Τρούμαν. Από την ίδρυσή του, οι στόχοι του επεκτάθηκαν για να επιτρέψουν στο γραφείο να βοηθήσει στην καταπολέμηση του εγκλήματος και να αποδώσει δικαιοσύνη αναπτύσσοντας προγράμματα που έχουν αρνητικό αντίκτυπο στα περιουσιακά στοιχεία των εγκληματιών ξένων μερών. Παραδείγματα προγραμμάτων που έχει υλοποιήσει η OFAC περιλαμβάνουν τη Λίστα Ειδικά Καθορισμένων Εθνών (SDN), Κυρώσεις Αντιμετώπισης Ναρκωτικών και Κυρώσεις Διαμαντιών.
Το Office of Foreign Assets Control προέρχεται από το Office of Foreign Funds Control (FFC). Το Υπουργείο Οικονομικών των ΗΠΑ λέει ότι το FFC ήταν ένα πρόγραμμα πρόληψης που σχεδιάστηκε “για να αποτρέψει τη χρήση ναζιστικών συναλλαγματικών ισοτιμιών και τίτλων από τις ναζιστικές χώρες και να αποτρέψει τον αναγκαστικό επαναπατρισμό κεφαλαίων που ανήκουν σε υπηκόους αυτών των χωρών”. Το Γραφείο Ελέγχου Ξένων Περιουσιακών Στοιχείων, το οποίο δημιουργήθηκε τον Δεκέμβριο του 1950 υπό τη διοίκηση του Τρούμαν, έχει αναπτύξει ένα πολύ ευρύτερο σύνολο στόχων.
Το OFAC επικεντρώνεται στις σύγχρονες κοινωνικές απειλές, οι οποίες περιλαμβάνουν αδίστακτα καθεστώτα, εμπόρους ναρκωτικών και τρομοκράτες. Η διαδικασία με την οποία επιτυγχάνεται αυτό μπορεί να διαφέρει. Τα προγράμματα ενδέχεται να επιβάλλουν κυρώσεις ή εμπορικά εμπάργκο ή να παγώσουν τραπεζικούς λογαριασμούς που υπάγονται στη δικαιοδοσία των ΗΠΑ.
Γενικά, η διαδικασία ξεκινά είτε με εκτελεστικές εντολές είτε με νομοθεσία σχετικά με ένα συγκεκριμένο ζήτημα, όπως η προσπάθεια μιας τρομοκρατικής οργάνωσης να αγοράσει όπλα μαζικής καταστροφής. Μερικές φορές οι ενέργειες που αναλαμβάνονται από το Γραφείο Ελέγχου Ξένων Περιουσιακών στοιχείων είναι σε συντονισμό με πρωτοβουλίες των Ηνωμένων Εθνών (ΟΗΕ) ή με ξένους συμμάχους. Ο ρόλος του OFAC σε αυτές τις περιπτώσεις είναι να αναπτύξει προγράμματα που βοηθούν στην επίτευξη του επιδιωκόμενου στόχου.
Οι ενέργειες του OFAC ενδέχεται να επηρεάσουν το ευρύ κοινό. Ορισμένα προγράμματα, για παράδειγμα, περιλαμβάνουν την υποβολή ορισμένων μερών, όπως οι διακινητές ναρκωτικών, σε απαγορευμένους κανόνες συναλλαγών. Όταν συμβεί αυτό, οι Αμερικανοί χάνουν το δικαίωμά τους να συμμετέχουν σε οικονομικές ή εμπορικές συμφωνίες με αυτά τα άτομα. Οι Αμερικανοί, σύμφωνα με το Υπουργείο Οικονομικών, μπορούν να είναι Αμερικανοί πολίτες και αλλοδαποί κάτοικοι που βρίσκονται οπουδήποτε στον κόσμο, άνθρωποι στο αμερικανικό έδαφος και ενσωματωμένες οντότητες που λειτουργούν στις ΗΠΑ.
Το Γραφείο Ελέγχου Ξένων Περιουσιακών Στοιχείων παίζει επίσης το ρόλο της παρακολούθησης των προγραμμάτων που αναπτύσσει. Οι παραβάτες των προγραμμάτων OFAC μπορεί να αντιμετωπίσουν βαριά πρόστιμα. Συνεπώς, τα μέρη που ασχολούνται συνήθως με διεθνείς υποθέσεις μπορεί να θέλουν να εξοικειωθούν με τα προγράμματα του γραφείου και τα μέρη που υπόκεινται σε αυτά. Αυτές οι πληροφορίες δημοσιοποιούνται στον ιστότοπο του OFAC.
SmartAsset.